Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский институт специального машиностроения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Московская обл, г.о. Сергиево-Посадский, г Хотьково, ул Заводская, д. 34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005330646
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5042003203
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06196-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13173
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.03.2023
2. Содержание сообщения
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Совет директоров Акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт специального машиностроения» (сокращенное наименование АО «ЦНИИСМ», ИНН 5042003203, ОГРН 1025005330646) (далее – Общество) уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров по итогам 2022 года (далее – Собрание).
Форма проведения Собрания - заочное голосование (голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями).
Дата проведения Собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 27 апреля 2023года
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 141371, Московская обл., г.о. Сергиево-Посадский, г. Хотьково, ул. Заводская, д. 34.
Акционеры могут осуществить свое право на участие в Собрании путем направления заполненных бюллетеней для голосования по почтовому адресу.
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными АО «ЦНИИСМ» до 27.04.2023года. Бюллетени должны поступить в Общество не позднее 26 апреля 2023 года.
Ознакомиться с информацией (материалами) к Собранию можно в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров в помещении юридического отдела Общества по адресу: 141371, Московская область, г.о. Сергиево-Посадский, г. Хотьково, ул. Заводская, д. 34.
Повестка дня Собрания
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2. Утверждение распределения прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2022 года.
3. Избрание членов совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение аудиторской организации Общества
Право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания имеют акционеры владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации №1-02-06196-А от 22.10.2008г.).
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании: 02 апреля 2023г.
Телефон для справок юридического отдела Общества: 8-496-543-14-01.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Ф. Разин
3.2. Дата 23.03.2023г.